加密貨幣OTC交易致銀行卡凍結(jié)頻發(fā)，背后邏輯與應(yīng)對(duì)方法全梳理

講真，于當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境里頭，從事加密貨幣交易的人，特別是用TP錢(qián)包來(lái)做OTC交易的那些人，有誰(shuí)未曾碰到銀行卡被凍結(jié)這般鬧心的狀況呢？單說(shuō)我自己，親身經(jīng)歷暫且不論，身邊圍繞著數(shù)目不可勝數(shù)的朋友、同行，所有人無(wú)一幸免都在之上摔了跤，被狠狠地捉弄了一回。需曉得，這種使銀行卡凍結(jié)的情形，它可不是那種偶爾才會(huì)出現(xiàn)的小概率之事，如今在這個(gè)圈子當(dāng)中，簡(jiǎn)直已然變成了好似一日三餐一般平常的事情。

今日，我做出決定，要從各個(gè)方面完全梳理這件事兒，清晰透徹地向大家講述明白。究竟銀行卡凍結(jié)背后有著怎樣的邏輯關(guān)系，我們應(yīng)當(dāng)采取何種切實(shí)可行的具體辦法去預(yù)防它，要是哪天不幸真的遭遇這類(lèi)困擾人的事情，又該如何妥善地去應(yīng)對(duì)處理。咱們就拋棄那些官方所說(shuō)的看似華麗莊重實(shí)則無(wú)足輕重的空話，今天就實(shí)實(shí)在在去交流溝通，講講大伙真正關(guān)注的、在實(shí)際操作過(guò)程中能夠運(yùn)用到的實(shí)用信息。

為什么TP錢(qián)包OTC容易被凍結(jié)

說(shuō)白了，問(wèn)題根源在于售賣(mài)虛擬貨幣U的商家，他們收取的錢(qián)財(cái)來(lái)路不正，其中很大一部分是經(jīng)電信詐騙或網(wǎng)上賭博等違法活動(dòng)流出的黑錢(qián)，一旦這些黑錢(qián)進(jìn)入你的銀行卡，銀行風(fēng)控系統(tǒng)會(huì)立刻盯上，銀行和執(zhí)法人員不管你是否真買(mǎi)了U，只關(guān)注資金鏈路情況，只要你的卡收一筆臟款，就得先凍結(jié)賬戶(hù)，這叫“保護(hù)性止付” ！偶爾一經(jīng)凍結(jié)便是三日，時(shí)長(zhǎng)甚者可達(dá)半年之期，汝言此有多冤屈？簡(jiǎn)直乃遭逢極大不幸！

這種情況給好多人帶來(lái)了極大困擾，明明自身是正常交易行為，卻因那些不法商家收了黑錢(qián)，致使自己銀行卡被凍結(jié)，生活受?chē)?yán)重影響，工作也受?chē)?yán)重影響，資金無(wú)法正常流轉(zhuǎn)，好多事情因此耽擱，大家都期望有關(guān)部門(mén)強(qiáng)化監(jiān)管，懲處那些收黑錢(qián)的商家，使這樣的事情不再出現(xiàn)，讓大家能安心用自己銀行卡進(jìn)行正常交易。

如何避免TP錢(qián)包OTC凍卡

這事兒，絕不能夠單純完全依靠運(yùn)氣，還應(yīng)當(dāng)具備一些相應(yīng)的手段。首先，絕對(duì)不要貪圖那一點(diǎn)小便宜，倘若有誰(shuí)家給出的匯率低到離奇的程度，那你一定要提高警惕，畢竟天上是肯定不會(huì)掉落餡餅的，掉下來(lái)的只會(huì)是陷阱。

其次，要查看商家狀況！一定得挑選成交量大，信譽(yù)好，注冊(cè)時(shí)間久的老店去交易，倘若碰到新開(kāi)的店鋪，或者評(píng)價(jià)里有人提及凍卡情形的，那就得遠(yuǎn)遠(yuǎn)避開(kāi)。最后，比較好選用一張平常不怎么用的“閑卡”來(lái)開(kāi)展交易，卡中也別放過(guò)多錢(qián)，即便卡被凍結(jié)了，也不會(huì)對(duì)你的正常生活產(chǎn)生影響。這就跟去菜市場(chǎng)買(mǎi)菜一樣，你得挑挑揀揀一番，找出個(gè)靠譜的攤主吧 ？

銀行卡被凍結(jié)后怎么處理

若是，我講若是真的凍結(jié)了，別怕著急，千萬(wàn)不能似熱鍋上螞蟻一樣亂轉(zhuǎn)。首先，馬上致電你銀行卡客服，弄明白到底是哪個(gè)區(qū)域公安機(jī)關(guān)進(jìn)行的凍結(jié)，其聯(lián)系方法又是怎樣。其次，自行聯(lián)通那里，態(tài)度要溫和，備好你的交易記錄，TP錢(qián)包截圖、聊天記錄等相關(guān)材料也都齊全，借此表明你確實(shí)是在正常買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣，并非從事詐騙行為。多數(shù)情形下，要是問(wèn)題不嚴(yán)重，核查清楚后便解決了?？商热羯婕暗街卮蟀讣蔷蜁?huì)很棘手了哦，只能處于等待狀態(tài)了。我存在這樣一位朋友屬于此種情形，在將材料投遞過(guò)去之后，歷經(jīng)兩個(gè)月的反復(fù)折騰才實(shí)現(xiàn)解凍 。

你們于TP錢(qián)包售賣(mài)U時(shí)間段，最懼怕遭遇哪類(lèi)棘手狀況，是直接致使卡片凍結(jié)，還是存在其他情形，于評(píng)論區(qū)展開(kāi)交流探討，若認(rèn)為我提及到關(guān)鍵要點(diǎn)，便點(diǎn)擊點(diǎn)贊并分享給更多運(yùn)氣欠佳之人以供閱覽！